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上海自動化儀表股份有限公司董事會第七屆二次會議決議公告

更新時間:2013-09-11      瀏覽次數:742

證券代碼 600848 股票簡稱 自儀股份(10.45,0.00,0.00%) 編號:臨2011-012號  
  900928 自儀B股 
  上海自動化儀表股份有限公司 
  第七屆董事會第二次會議決議公告 
  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 
  上海自動化儀表股份有限公司第七屆董事會第二次會議于2011年7月25日以通訊方式召開,會議應到董事12 名,實到董事12 名,出席人數符合《公司法》和本公司章程。 
  會議經審議,以12票同意、0票反對、0票棄權,通過《關于選舉公司第七屆董事會各專門委員會委員的議案》,就選舉公司第七屆董事會“戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會”委員形成如下決議: 
  1、公司董事會戰略委員會。由9名董事組成,由公司董事長徐子瑛擔任主任委員,董事黃建民擔任副主任委員;委員為李鶴富、蔡文斌、朱域弢、王鷹、姚勇、朱惠良、王志軍。 
  2、公司董事會審計委員會。由5名董事組成,由公司獨立董事歐陽令南擔任主任委員;委員為戴繼雄、費敏銳、朱惠良、姚勇。 
  3、公司董事會提名委員會。由5名董事組成,由公司獨立董事李鶴富擔任主任委員,委員為歐陽令南、戴繼雄、蔡文斌、朱域弢。 
  4、公司董事會薪酬與考核委員會。由5名董事組成,由公司獨立董事戴繼雄擔任主任委員,委員為歐陽令南、費敏銳、王志軍、王鷹。 
  上海自動化儀表股份有限公司董事會

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